불법 가상자산 취급업자를 조심하세요!
■ 유튜브, 텔레그램, 오픈채팅방 등에서 활동하는 불법 가상자산 취급업자가 빠르게 증가하고 있습니다.
- 내국인 대상으로 한 신규고객 유치 이벤트 개최 등 사실상 국내 영업을 하면서 규제회피를 위해 영어 사용
- 텔레그램, 오픈채팅방 등을 통해 익명으로 스테이블 코인을 교환
- 국내에 신고하지 않은 가상자산 취급업자 홍보·알선(레퍼럴)
■ 불법 가상자산 취급업자를 이용한다면? - 개인정보 유출, 해킹 등의 위험에 노출
- 마약, 사기 등과 관련된 범죄자금 은닉 등 자금세탁 경로로 악용
- 거래대금만 받고 가상자산을 지급하지 않거나, 터무니없이 높은 수수료 부담 등
→ 금전적 피해 발생 등에 대해 구제받기 어렵습니다.
■ 적법하게 신고된 28개 사업자를 꼭 확인하세요.
- 이 외에 내국인 대상 국내 영업하는 가상자산 취급업체는 모두 불법
(사업자명 / 서비스명) · 두나무 / 업비트 · 코빗 / 코빗 · 코인원 / 코인원 · 빗썸 / 빗썸 · 한국디지털거래소 / 플라이빗 · 스트리미 / 고팍스 · 차일들리 / BTX · 포블게이트 / 포블 · 코어닥스 / 코어닥스 · 그레이브릿지 / 비블록 · 포리스닥스코리아 / 오케이비트 · 골든퓨처스 / 빗크몬 · 프라뱅 / 프라뱅 · 뱅코 / 보라비트 · 한국디지털에셋 / KODA · 한국디지털자산수탁 / KDAC · 월렛원 / 오하이월렛 · 하이퍼리즘 / 하이퍼리즘 · 가디언홀딩스 / 오아시스 · 마인드시프트 / 커스텔라 · 인피닛블록 / 인피닛블록 · 디에스알브이랩스 / DSRV · 비댁스 / 비댁스 · 인피니티익스체인지 / INEX(인엑스) · 웨이브릿지 / 돌핀 · 해피블록 / 바우맨 · 블로세이프 / 로빗
- 안랩블록체인컴퍼니 / ABC Cloud Wallet
■ 금융정보분석원은 앞으로도 자금세탁행위 방지 및 이용자 보호를 위해 불법 가상자산 취급행위에 대해 단호하게 대응하겠습니다.
- 불법 가상자산 취급행위 확인 시 수사기관에 통보
- 불법 가상자산 취급행위 적발 시 추가 노출을 억제하기 위해 국내 접속차단 요청
- 적법하게 신고된 가상자산사업자가 미신고 사업자와 거래하지 않도록 지속적으로 지도·감독
불법 가상자산 취급업자가 의심되는 경우 제보하여 주시기 바랍니다.
<불법 가상자산 취급행위 제보> · 경찰 ☎112
- 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) [email protected]
- 금융정보분석원(FIU) [email protected]