디지털자산이 외환거래와 무역 과정에 활용되면서 이를 악용한 범죄의 자금 흐름을 추적하는 역량도 중요해지고 있다. 디지털자산 거래 구조를 분석하려면 수사기관의 법 집행 경험과 민간 사업자의 기술 전문성이 함께 필요하다. 불법 외환거래와 범죄수익 이동 경로는 관련 거래 데이터를 연결하고 분석하는 공조체계가 수사의 속도와 정확성을 좌우한다. 두나무 FDI팀은 관세청에 기술 지원과 범죄 분석 노하우를 제공한 공로로 관세청장 표창을 받았다.
디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 소민섭 FDI(Financial Data Intelligence)팀장과 김성용 FDI팀 연구원이 제56회 개청기념 관세청장 표창을 수상했다.
관세청은 매년 7월 27일 개청기념일을 맞아 관세행정 발전과 국가 경제 질서 확립에 기여한 유공자를 선정해 시상한다. 이번 표창에서는 디지털자산을 악용한 불법 외환거래와 신종 무역범죄 단속에 협력한 민간 가상자산사업자 임직원의 공로가 평가됐다.
두나무 로고 (자료 제공: 두나무)
거래 경로 분석부터 수사관 교육까지…디지털 수사 역량 지원
소 팀장과 김 연구원은 디지털자산 분야의 실무 경험을 바탕으로 불법 외환거래와 범죄수익 이동 경로를 추적하는 과정에서 관세청에 기술 지원과 전문 자문을 제공했다.
관세청이 수행한 주요 디지털자산 관련 수사 사례도 분석했다. 범죄에 이용된 거래 구조와 자금 이동 방식을 검토하고 수사 과정에서 필요한 디지털자산 분석 방법을 관세청과 공유했다.
관세청 수사관과 직원을 대상으로 실무 교육도 진행했다. 디지털자산 거래 데이터를 활용한 범죄 분석 방법과 실제 수사 사례에서 확인한 분석 노하우를 전달해 관련 수사 역량을 지원했다.
두나무는 관세청과 디지털자산 연계 무역범죄에 공동 대응할 수 있는 민관 협력체계를 구축하고 있다. 디지털자산이 불법 외환거래와 범죄수익 이동에 이용되는 사례를 분석하고 외환범죄 단속에 필요한 기술 지원과 정보 공유를 이어갈 계획이다.
소민섭 두나무 FDI팀장은 “디지털자산을 악용한 범죄가 점차 교묘해지는 상황에서 관세청과의 공조를 통해 건전한 금융·무역 질서 확립에 기여하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 전문적인 기술 지원과 민관 협력을 강화해 디지털자산 생태계의 투명성과 안전성을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
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